📰"Ашинский метзавод" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров.
Количество членов совета директоров – 7 человек.
Присутствовало на заседании – 7 человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

Формулировка принятого решения по вопросу № 1
1. В список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» включены следующие кандидаты для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2022 г.: Диденко Антон Евгеньевич, Мызгин Владимир Юрьевич, Назаров Леонид Анатольевич, Нищих Андрей Александрович, Раскин Илья Юрьевич, Саломахин Александр Николаевич, Чванов Константин Геннадьевич, Шаронов Геннадий Борисович, Шевчук Анатолий Федорович, Шепелев Олег Игоревич.

Итоги голосования по данному вопросу: «За»- 7 человек, «Против» - нет. «Воздержался» - нет
Решение принято.

Формулировка решения по вопросу № 2:
Одобрить совершение досрочного полного погашения суммы кредита по Кредитному договору экспортного финансирования №22545/В от 14.03.2013г. с Česká exportní banka, a.s. (AO "Чешский экспортный банк" ("ЧЭБ")).
Категория сделки: Существенная сделка, не являющаяся крупной.
Вид и предмет сделки: досрочное полное погашение суммы кредита по Кредитному договору экспортного финансирования №22545/В от 14.03.2013г.
После полного досрочного погашения суммы кредита прекращаются следующие права и обязанности:
1. После полного и безусловного исполнения обязательств ПАО «Ашинский метзавод» по Кредитному Договору экспортного финансирования № 22545/В от 14.03.2013г. прекращается действие Договора Ипотеки от 14.03.2013г. и снимается обременение с недвижимого имущества ПАО «Ашинский метзавод», принадлежащего Обществу на праве собственности:
(a) земельный участок общей площадью 61 406 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Аша, кадастровый номер: 74:03:1007001:813, относящийся к категории земель: земли населенных пунктов и имеющий разрешенное использование: для размещения основной площадки (завод);
(b) земельный участок общей площадью 22 542 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Ашинский муниципальный район, Ашинское городское поселение, г. Аша, территория Производственной зоны ПАО «Ашинский метзавод», улица Мира № 9, земельный участок 6, кадастровый номер: 74:03:1007001:814, относящийся к категории земель: земли населенных пунктов и имеющий разрешенное использование: для размещения основной площадки (завод);
(c) здание ЛПЦ-1, назначение: нежилое здание, общая площадь: 44 512,9 кв.м., этажность 1, подземная этажность 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д. 9, территория производственной зоны ОАО «Ашинский метзавод», кадастровый номер 74:03:1007001:739.
2. После полного и безусловного исполнения обязательств ПАО «Ашинский метзавод» по Кредитному Договору экспортного финансирования № 22545/В от 14.03.2013г. прекращается действие Договора залога движимого имущества от 14.03.2013 г. и снимается обременение с движимого имущества согласно перечню, указанному в договоре залога движимого имущества от 14.03.2013г.
Стороны договора: ПАО «Ашинский метзавод» (в качестве заемщика), AO "Чешский экспортный банк" ("ЧЭБ") (в качестве кредитора).
Выгодоприобретатель: ПАО «Ашинский метзавод».
Размер сделки составляет: 33 111 745,67 Евро или 2 864 271 958,04 рублей по курсу Евро, установленного Центральным Банком РФ на 01.02.2022г., что составляет 10,82% от стоимости активов ПАО «Ашинсий метзавод» по состоянию на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки — 30.09.2021г., том числе
- сумма основного долга составляет 33 063 510,60 евро или 2 860 099 470,13 рублей по курсу Евро, установленного Центральным Банком РФ на 01.02.2022г.,
- сумма процентов составляет 48 235,07 Евро или 4 172 487,91 рублей
Стоимость активов ПАО «Ашинский метзавод» согласно данным бухгалтерского баланса по состоянию на 30.09.2021г. составляет 26 474 357 тыс. рублей.
Итоги голосования: За – 7 человек, Против – нет, Воздержался – нет.
Решение принято.

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004
Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО Московская биржа в котировальном списке Второго уровня. Наименование: АшинскийМЗ, Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D , ISIN код: RU000A0B88G6

3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2022г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2022г., № 6




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uIGVnFl8vUi3mtxtinN9Eg-B-B