📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*
Вопрос № 7. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.**

* При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
**При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»:
- Ратнер М.В., в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал
2021 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о работе с непрофильными активами ПАО «Якутскэнерго» за 12 месяцев 2021 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №3. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров от 06.04.2021 (протокол от 07.04.2021 № 6) по вопросу № 4 «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров от 25.05.2020 (протокол от 25.05.2020 № 12) по вопросу № 5 «О приоритетном направлении деятельности Общества: об участии в реализации проекта создания автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной».

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества, об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества.

Решение:
1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Правления Общества, избранного решением Совета директоров Общества 30.04.2020 (протокол от 30.04.2020 № 11).
2. Определить численный состав Правления Общества ‑ 6 (Шесть) человек.
3. Избрать членами Правления Общества работников Общества на срок, определённый трудовыми договорами с работниками Общества, в следующем составе:
1) Стручков Алексей Александрович, Председатель Правления Общества.
2) Шкурко Игорь Васильевич.
3) Дьяконов Петр Михайлович.
4) Латышев Дмитрий Юрьевич.
5) Щеголеватый Сергей Николаевич.
6) Сологуб Оксана Леонидовна.


ВОПРОС №5. О совершении Обществом сделки – заключении договора передачи товарно‑материальных ценностей в безвозмездное пользование с ННОУ «Учебно‑производственный центр энергетики», связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №6. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении договора на оказание услуг по перевозке грузов для нужд филиала ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети с АО «Энерготрансснаб», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора на оказание услуг по перевозке грузов для нужд ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети с АО «Энерготрансснаб», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №7. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 1 к договору оказания брокерских услуг от 21.12.2021 № 271/562 с АО «РГ Логистика», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение дополнительного соглашения № 1 к договору оказания брокерских услуг от 21.12.2021 № 271/562 с АО «РГ Логистика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2022 года, протокол № 1.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SQjnUi4WB0mTbKzfoisYoA-B-B