📰"СПБ Биржа" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 января 2022 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 февраля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» за 2 полугодие 2021 года от 19.01.2022.
2. О рассмотрении Заключения об оценке Положения о Департаменте внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» № 1/2022 от 14.01.2022.
3. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 11/2021 от 20.12.2021.
4. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 4 квартал 2021 г. от 24.01.2022.
5. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 4 квартал 2021 г. от 24.01.2022.
6. Об утверждении Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
7. О персональном составе Технического комитета ПАО «СПБ Биржа».
8. О проведении оценки деятельности совета директоров ПАО «СПБ Биржа», его комитетов и членов совета директоров.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=F95CpicXMkmDO8lj1s8Zqg-B-B