📰"Пермэнергосбыт" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.01.2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об освобождении от должности руководителя подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе.
2. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения о порядке предоставления информации акционерам ПАО «Пермэнергосбыт».
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
4. Об утверждении карты ключевых рисков ПАО «Пермэнергосбыт».
5. Об утверждении ключевых показателей риск-аппетита ПАО «Пермэнергосбыт».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jmUFjpLF10mFk-C0pUtstjA-B-B