📰"ЦМТ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700072234
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703034574
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01837-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.01.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году.
2. Об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2021 год и плане работы на первое полугодие 2022 года.
3. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.
4. О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
6. О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».
7. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
8. Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2021 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О форме и тексте Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг
(ISIN): RU0008137070.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-11/53 от 23.12.2021)
В.Н. Субботин


3.2. Дата 14.01.2022г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4byNeUfz1kay1VH6WhW9cA-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4byNeUfz1kay1VH6WhW9cA-B-B