📰«ТГК-2» Решения совета директоров

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Отменить решение Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 20.09.2021 (протокол №б/н от 20.09.2021) по вопросу № 3 повестки дня заседания.
2. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» равным 5 (Пять) человек.
2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Дополнительно избрать членом Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2»: Чжан Цинь (ZHANG QIN).
2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О создании Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Создать Комитет по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2».
2. Распространить действие настоящего решения с 01.01.2022 года.
2.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по безопасности Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2»».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить Положение о Комитете по безопасности Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.
2. Распространить действие настоящего решения с 01.01.2022 года.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить количественный состав Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» равным 2 (Два) человека.
2. Распространить действие настоящего решения с 01.01.2022 года.
2.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании персонального состава Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2»».
1. Избрать Комитет по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» в составе:
1. Королев Дмитрий Валерьевич.
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
2. Овчинников Вадим Викторович.
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
2. Избрать Председателем Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» Королева Дмитрия Валерьевича.
3. Распространить действие настоящего решения с 01.01.2022 года.
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Комитет по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» в составе:
1. Королев Дмитрий Валерьевич;
2. Овчинников Вадим Викторович.
2. Избрать Председателем Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» Королева Дмитрия Валерьевича.
3. Распространить действие настоящего решения с 01.01.2022 года.
2.8. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 января 2022 года.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 января 2022 года, №б/н.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 109-22 от 01.01.2022 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «14» января 2022 года

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QX9nXT7KvUmrbn1zqj3LyQ-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QX9nXT7KvUmrbn1zqj3LyQ-B-B