📰"Россети Ленэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; https://www.rosseti-lenenergo.ru; https://www.lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Ленэнерго» в новых редакциях.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Ленэнерго» в новых редакциях в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение, начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.
2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «Ленэнерго», утвержденных решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 30.08.2017 (протокол № 9 от 04.09.2017).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Ленэнерго».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Ленэнерго» в редакции согласно приложению 8 к решению Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2021 № 32.


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 162-21 от 17.06.2021)
В.А. Фроликова


3.2. Дата 10.01.2022г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8jIDUU4MCEi9zGlIuf-CpDg-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8jIDUU4MCEi9zGlIuf-CpDg-B-B