📰"Бест Эффортс Банк" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
besteffortsbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.2.
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2022 год.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Утвердить контрольные показатели уровня операционного риска на 2022 год.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.4.
Утвердить Политику управления операционным риском ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.5.
Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, в новой редакции.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
Утвердить Стратегию развития ПАО «Бест Эффортс Банк» на период 2021-2022 годов в новой редакции.
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 2 голоса.
2.2.7.
Утвердить изменения в бюджет на 4 квартал 2021 года.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8.
Утвердить Политику информационной безопасности ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.9.
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2022 год.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.10.
Признать нецелесообразным в настоящее время привлечение внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.11.
Одобрить выплату административной премии членам исполнительных органов и отдельной категории работников в порядке, предусмотренном в приложении № 1 к настоящему решению.
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 29 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 17/2021.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 21 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZnpHOmmcs0u83t9i-CIdUXQ-B-B