📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; https://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На момент завершения заочного голосования 30 декабря 2021 года бюллетени для заочного голосования получены от 12 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 12 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 04 июня 2021 года.

По первому вопросу «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По второму вопросу «Об утверждении Политики Публичного акционерного общества «КАМАЗ» в области внутреннего аудита» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По третьему вопросу «Об утверждении Плана деятельности и бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2022 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций»:
Руководствуясь пунктом 10.13 Устава ПАО «КАМАЗ», согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций, согласно перечню, являющемуся приложением к протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ» (приложение 13).

По второму вопросу «Об утверждении Политики Публичного акционерного общества «КАМАЗ» в области внутреннего аудита»:
1. Утвердить Политику Публичного акционерного общества «КАМАЗ» в области внутреннего аудита в новой редакции (приложение 14).
2. Политику Публичного акционерного общества «КАМАЗ» в области внутреннего аудита, утвержденную решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 31 июля 2019 года (протокол № 8 от 5 августа 2019 года), признать утратившей силу.

По третьему вопросу «Об утверждении Плана деятельности и бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2022 год»:
Руководствуясь пунктом 9.2.15 Устава ПАО «КАМАЗ» утвердить план деятельности и бюджет Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2022 год (приложение 15).


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2021, протокол № 15.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003.
ISIN код: RU0008959580

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года)
Ж.Е. Халиуллина


3.2. Дата 30.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EPWhbD6-CYkWC1W5mBcHEbg-B-B