📰«ТГК-2» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 января 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О выдвижении кандидатуры аудитора организации, в которой участвует ПАО «ТГК-2».
2. Об определении количественного состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2».
3. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2».
4. О согласии на совершение сделки.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.
10. О создании Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2».
11. Об утверждении Положения о Комитете по безопасности Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2».
12. Об определении количественного состава Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2».
13. Об избрании персонального состава Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2».
14. Об утверждении бюджета Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» на период с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года.
15. Об утверждении порядка и сроков выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2».
16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, относящемуся к компетенции органа управления дочернего общества.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 251-21 от 01.01.2021 А.С. Шишаков

(подпись)
3.2. Дата «30» декабря 2021 года

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZNKwfn2L1kajJW4xTxs83Q-B-B