📰"Селигдар" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха /Якутия/, у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
https://www.seligdar.ru.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. В соответствии с пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М. (единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Селигдар»), Хруща А.А. (член коллегиального исполнительного органа – член Правления ПАО «Селигдар»). Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О согласии на заключение дополнительного соглашения № 4 к договору последующего залога доли в уставном капитале ООО «Рябиновое» № 4883-ДЗД/1 от 25.09.2019 г.»:
Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Сведения об условиях сделки, ее сторонах и выгодоприобретателе будут раскрыты в форме и в сроки, определенные действующим законодательством, после ее заключения.

По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении отчета о работе Правления ПАО «Селигдар» за 2 полугодие 2021 года и утверждении плана работы Правления на 2022 год»:
2.1. Принять к сведению отчет о работе Правления за 2 полугодие 2021 года.
2.2. Утвердить план работы Правления ПАО «Селигдар» на 2022 год в соответствии с приложением № 5 к протоколу.

По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении бюджета на 2022 год»:
Утвердить бюджет на 2022 год в соответствии с приложением № 6 к протоколу.

По вопросу 4 повестки дня «Об исполнении инвестиционной программы 2021 года и утверждении инвестиционной программы на 2022 год»:
4.1. Принять к сведению исполнение инвестиционной программы 2021 года.
4.2. Утвердить инвестиционную программу на 2022 год в соответствии с приложением № 7 к протоколу.

По вопросу 5 повестки дня «О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Селигдар»:
5.1. Принять к сведению отчет о ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Селигдар».
5.2. Утвердить план работы по информационной безопасности ПАО «Селигдар» на 2022 год в соответствии с приложением № 8 к протоколу.

По вопросу 6 повестки дня «Об итогах работы по приоритетным направлениям по повышению эффективности Холдинга в 2021 году. О приоритетных направлениях на 2022 год»:
6.1. Принять к сведению информацию об итогах работы по приоритетным направлениям по повышению эффективности Холдинга в 2021 году.
6.2. Утвердить основные приоритетные направления деятельности на 2022 год в соответствии с приложением № 9 к протоколу.

По вопросу 7 повестки дня «О выплате вознаграждений по итогам работы за 2021 год»:
Принять решение о выплате вознаграждений по итогам работы за 2021 год в соответствии с приложением № 10 к протоколу.

По вопросу 8 повестки дня «Принятие решения о заключении ПАО «Селигдар» договора залога доли в уставном капитале другой организации в качестве обеспечения исполнения обязательств»:
Принять решение о заключении ПАО «Селигдар» договора залога доли в уставном капитале другой организации в качестве обеспечения исполнения обязательств.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2021;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2021, протокол № 22-СД-2021;

2.5. повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ”
декабря 20 21 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wy2gLIAFI06I7e8csOB9Lg-B-B