📰СК «Росгосстрах» Решения совета директоров

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Cтраховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739049689
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7707067683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10003-Z
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214;
https://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 10 (десять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
Всего в голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения по всем вопросам, включенным в повестку дня
в соответствии с уведомлением от 27.12.2021 г.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об определении количественного состава Правления ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 10 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня «Об избрании члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 10 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 5 повестки дня «Об определении количественного состава Правления ПАО СК «Росгосстрах»»:
5.1. Определить состав Правления ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 10 (десяти) членов.

Вопрос № 6 повестки дня «Об избрании члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»»:
6.1. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям, избрать Членом Правления ПАО СК «Росгосстрах» Гузовского Дениса Сергеевича (ИНН 781650138689; Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - отсутствует) с 01 января 2022 года.
6.2. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям, утвердить размер вознаграждения и систему мотивации и оплаты труда для Члена Правления ПАО СК «Росгосстрах» Гузовского Дениса Сергеевича согласно Приложению №06 к настоящему Протоколу.
6.3. Утвердить с 01 января 2022 года следующий состав Правления ПАО СК «Росгосстрах» в количественном составе 10 (десяти) членов, включая Генерального директора ПАО СК «Росгосстрах» Гальперина Геннадия Ароновича, осуществляющего функции Председателя Правления:
- Белоусенко Елена Юрьевна;
- Володин Алексей Михайлович;
- Меркулов Олег Юльевич;
- Таланова Галина Сергеевна;
- Ниссельсон Евгений Александрович;
- Печенкин Алексей Анатольевич;
- Решетин Евгений Андреевич
- Шепелев Максим Валентинович;
- Гузовский Денис Сергеевич.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 29.12.2021 г. № 18-СД.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО СК «Росгосстрах» Г.А. Гальперин
(подпись)
3.2.
Дата «29» декабря 2021 г.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UV-CasHpWNkW-AK6xRQ-Chi9w-B-B