📰"ТРК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; https://www.trk.tom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2021

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По первому вопросу: Об одобрении заключения договора займа между Обществом и ООО «ФСК-Управление активами».

РЕШЕНИЕ:
Одобрить в соответствии с пп.23 п.15.1 ст.15 Устава ПАО «ТРК» заключение договора займа между Обществом и ООО «ФСК-Управление активами» на условиях согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


По второму вопросу: Об утверждении Плана работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить план работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


По третьему вопросу: Об утверждении бюджета отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить бюджет отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


По четвёртому вопросу: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК».

РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директоров ПАО «ТРК», утверждённое решением Совета директоров от 12.10.2015 (протокол №3 от 14.10.2015), с учётом изменений, внесённых решениями Совета директоров от 21.07.2017 (протокол №3 от 24.07.2017), от 30.09.2019 (протокол 37 от 02.10.2019), от 22.12.2020 (протокол №19 от 22.10.2020), согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


По пятому вопросу: О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК».

РЕШЕНИЕ:
Определить размер годовой специальной премии за 2019 год и размер квартальной премии за выполнение показателей персональной эффективности в 4 квартале 2020 года Петрову Олегу Валентиновичу, занимавшему должность Генерального директора ПАО «ТРК» в указанные периоды, в соответствии с приложениями №№ 5, 6 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК».

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По шестому вопросу: О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК».

РЕШЕНИЕ:
Определить размер годовой премии за 2020 год Петрову Олегу Валентиновичу, занимавшему должность Генерального директора ПАО «ТРК» в 2020 году, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК».

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 28.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.12.2021 № 11.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "ТРК" (Нотариальная доверенность от 15.11.2021 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2021-20-231)
Черпинский Александр Валерьевич


3.2. Дата 29.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XUeuyWZnQk2bSchz6L4yKw-B-B