📰"ТГК-1" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; https://www.tgc1.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 29.12.2021
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 31.12.2021
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.
3. Об утверждении изменения Инвестиционной программы Общества на 2021 год.
4. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2021 года.
6. О приоритетных направлениях деятельности Общества.
7. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2021 года.
8. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022 год.
9. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2022 год.
10. Об изменении доли участия Общества в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
11. Об определении закупочной политики в Обществе.
12. Об утверждении внутренних документов Общества.
13. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
14. Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.
15. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Общества на 2022 год.
16. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2022 год.


3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 18.12.2020г. №78/162- н/78-2020-13-357)
А.Н. Максимова


3.2. Дата 29.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zgl-Cj3-A1mE6pX-C8cNbDhRw-B-B