📰"ДВМП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; https://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28.12.2021 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.12.2021г.
2.4. Повестка дня:
1. Об утверждении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2022 г.
2. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»).
3. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»).
5. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О единоличном исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП».
7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED).
8. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»).
9. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited, FESCO Global Logistics Limited).
10. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
11. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
12. Об утверждении проекта по созданию новой автоматизированной системы – FESCO Management System (FMS).
13. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 3 квартал 2021г. и отчета о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 3 квартал 2021г.
14. О рассмотрении Плана по развитию Системы управления рисками в ТГ FESCO.
15. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» в 2021 г.
16. О менеджменте Общества.
17. Об организационной структуре и менеджменте ПАО «ДВМП».

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.)
А.Ю. Коржевская


3.2. Дата 29.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dOn7tmVuSUyuj-CTP-CYZaLw-B-B