📰«Европейская Электротехника» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.12.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2021г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах выполнения стратегии развития группы компаний «Европейская Электротехника» на период до 2021 года (включительно).
2. Об утверждении стратегии развития Общества и группы компаний «Европейская Электротехника» на период до 2025 гг. (включительно).
3. Об утверждении основных показателей финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества и ключевых показателей эффективности деятельности группы компаний «Европейская Электротехника» на период до 2025 года (включительно).
4. Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита - «Политику в области внутреннего аудита Общества» в новой редакции.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - «Информационной политики Общества» в новой редакции.
6. О программе долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников ПАО «Европейская Электротехника» и группы компаний «Европейская Электротехника».
7. Об оценке организации Обществом системы управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и корпоративного управления в 2021 году.
8. Об утверждении плана работы совета директоров Общества.
9. О согласии на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором) должностей в органах управления других организаций.
10. Об определении размера оплаты услуг аудитора по выполнению аудита Общества за 2021 год.
11. О должностном лице, ответственном за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителе структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) и условиях трудового договора с ним.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каленков


3.2. Дата 28.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1DFIo5zhJkSxcyBwpRMrog-B-B