📰«ТрансКонтейнер» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141402, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ул Ленинградская, влд. 39, стр. 6, офис 3 (ЭТАЖ 6)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746341024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708591995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55194-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; https://www.trcont.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021

2. Содержание сообщения
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении)

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В связи с тем, что заместители Председателя Совета директоров Баскаков П.В. и Евдокименко В.М. признаются лицами, заинтересованными в совершении сделки согласно пункту 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», их голоса не учитываются при подведении итогов голосования.
Итоги голосования: «за» 9 (Беседин И.С., Бычков В.П., Гущин С.А., Исуринс А., Паньков Д.А., Шиткина И.С., Шишкарёв С.Н., Ященко А.Б., Яковенко И.А.)
«против» нет
«воздержался» нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Содержание решения:
1. Одобрить заключение договора о предоставлении возмездного поручительства, на условиях, изложенных в приложении № 9 к настоящему протоколу.
2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Баскаков П.В., являющийся членом Совета директоров ООО «ФВК Север» (стороны по сделке);
- член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» Евдокименко В.М., являющийся членом Совета директоров ООО «ФВК Север» (стороны по сделке).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2021

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 27 декабря 2021 года № 18.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер» (Доверенность от 08.12.2020 № Ц/2020/ЦКП-321)
А.А. Бобонин


3.2. Дата 28.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9vVzj0FWm0-CCefbzEoMToA-B-B