📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402696023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; https://www.chkpz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 24 июня 2021г.)
В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.
Заинтересованные лица: Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Дмитрий Валерьевич.

По вопросу № 1. Формулировка решения:
В соответствии со ст. 10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ», Председательствующим на заседании предложено избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 2. Формулировка решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Поручитель) поручительства ПАО АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 11102291 от 09.12.2021г. о предоставлении кредита в виде возобновляемой кредитной линии «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств.
Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
1. Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
2. Гартунг Марина Вениаминовна – участник ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».
Существенные условия сделки:
• возобновляемая кредитная линия «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств:
• лимит задолженности 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек);
• режим использования кредита: возобновляемая кредитная линия;
• окончательный срок возврата кредита: 08.12.2022г.;
• срок использования кредита: 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита;
• целевое использование: пополнение оборотных средств;
• проценты за пользование кредитом: 10,25% годовых, уплата процентов ежемесячно;
• плата за резервирование денежных средств: 0.001% в день от неиспользованного лимита задолженности;
• размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора;
• процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов.
В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 35.2 настоящего Положения.
Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 3. Формулировка решения:
Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ЧКПЗ». Разместить Положение о дивидендной политике ПАО «ЧКПЗ» на сайте Информационного Агентства Интерфакс и сайте ПАО «ЧКПЗ».
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 4. Формулировка решения:
Утвердить Положение об информационной политике ПАО «ЧКПЗ». Разместить Положение об информационной политике ПАО «ЧКПЗ» на сайте Информационного Агентства Интерфакс и сайте ПАО «ЧКПЗ».
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2021 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2021 года, № 11/21

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Гартунг


3.2. Дата 27.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AP9sdThP10G-CO2K8mFSQ0Q-B-B