ЦБ не будет вводить допконтроль за операциями физических лиц, это касается казино и финпирамид

В настоящее время мы проводим консультации с отдельными кредитными организациями, оказывая методологическую помощь по работе с методическими рекомендациями Банка России от 06.09.2021 № 16-МР.
Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций

Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами.

Также эта работа не затронет субъекты малого бизнеса

— пресс-служба ЦБ

ЦБ опроверг планы по вводу отчетности для контроля за переводами физлиц — Российская газета (rg.ru)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

денежные переводы ЦБ РФ банки

Редактор Боб

Санкт-Петербург

564

145 602

с 20 апреля 2016

1 Комментарий

Krefator
27 декабря 2021, 13:12
ЦБ так и приведёт к расцвету крипты, не стоит ему мешать.
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 6 ноября 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт , Мах

Иволга Капитал

06.11.2026

Циан по 993 руб. Хорошая цена для акционеров, дорогая покупка для Т-Технологий

Т-Технологии готовы купить от 50% до 100% акций Циана по 993,05 рублей за бумагу.

Mozgovik

06.11.2026

Евро ниже 1,12: тревога вокруг ИИ возвращает спрос на доллар

Евро снижается второй день подряд. В пятницу EUR/USD торгуется около 1,1170 после подъема к 1,1250 накануне. Даже хорошие данные из Германии не удержали пару: распродажа технологических акций...

Tickmill

06.11.2026

Модельный портфель рублевых облигаций: итоги, состав, планы

Консервативная стратегия управления портфелем рублевых облигаций себя оправдывает в текущих условиях паузы в снижении ключевой ставки ЦБ РФ, а также высокой волатильности в сегментах 2-го эшелона...