📰"Саратовэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410005, Саратовская область, г. Саратов,
ул. им Рахова В.Г., влд 181
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
24 декабря 2021г.

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По 1 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.
В соответствии с п.8.7 Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» опросный лист члена Совета директоров Щербакова А.А.,признается недействительным в части указанного вопроса и не учитывается при подсчете голосов.

По 3 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 9 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.

Квалификация голосования по указанным вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: Об образовании единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочном прекращении его полномочий; об определении условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установлении срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций; об определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором.

Принятое решение :
1.Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Щербакова Алексея Анатольевича 28.12.2021.
2.Определить условия расторжения трудового договора с Генеральным директором Общества согласно Приложению № 1.
3.Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» Орлова Дмитрия Станиславовича подписать от имени Общества необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора с Генеральным директором Общества Щербаковым Алексеем Анатольевичем.
4.Избрать Генеральным директором Общества Екимову Элину Николаевну с 29.12.2021 сроком на один год.
5.Определить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества Екимовой Элиной Николаевной, согласно Приложению № 2.
6.Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» Орлова Дмитрия Станиславовича подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Екимовой Элиной Николаевной.
7.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление уведомления контролирующему лицу об избрании на должность Генерального директора в порядке и сроки, установленные Методикой «Представление контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг» (Приказ от 19.11.2021 №СЭ/563).
8.В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» установить Генеральному директору Общества Екимовой Элине Николаевне индивидуальную стимулирующую надбавку согласно Приложению №3.
9.В соответствии с Методикой «Перемещение персонала ПАО «Саратовэнерго» установить Генеральному директору Общества Екимовой Элине Николаевне компенсации согласно Приложению №4.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Саратовэнерго».

Принятое решение :
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 6.
2. С 29.12.2021 признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Саратовэнерго», утвержденное Советом директоров ПАО «Саратовэнерго» 09.04.2019г. (Протокол от 09.04.2019 №231).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента 24 декабря 2021г., №296.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков

3.2. Дата: 24 декабря 2021г. М.П.


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nSaaFS2XLkuhO9sTRKfGfA-B-B