📰"Россети Ленэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; https://www.rosseti-lenenergo.ru; https://www.lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.12.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.12.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021.
2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Ленэнерго» за 1 полугодие 2021 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. О заключении сделки (договора займа), порядок принятия решений по которой не определен кредитной политикой Общества.
5. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2022 год.
6. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2022 год.
7. Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества.
8. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Ленэнерго» на 2022 год.
9. Об утверждении страховщика Общества.


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 162-21 от 17.06.2021)
В.А. Фроликова


3.2. Дата 24.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oaOtixK2I0K09gliWLsXyg-B-B