📰"Мосэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700302420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00085-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; https://www.mosenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 декабря 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 декабря 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
2) Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2021 года.
3) Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго».
4) О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Мосэнерго» за 3 квартал 2021 года.
5) Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2022 год.
6) О рассмотрении информации о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля
ПАО «Мосэнерго» на 2022 год.
7) Об утверждении Плана работы управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго».
8) Об одобрении Коллективного договора ПАО «Мосэнерго» на 2022-2024 гг.
9) Об утверждении внутренних документов Общества.
10) Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.
11) О согласии на совершение сделок, связанных с отчуждением имущества Общества.
12) Об определении закупочной политики в Обществе.
13) Об определении статуса члена Совета директоров Общества.
14) О формировании комитетов Совета директоров Общества.
15) Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022 год.
16) Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «Мосэнерго» на 2021 год.

3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)
А.А. Ефимова


3.2. Дата 23.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FCLBhH7cgEW8QWHI2RTfEw-B-B