📰"Русская Аквакультура" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По второму вопросу повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 1:
1.1. Изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» с заочного голосования на собрание (совместное присутствие акционеров).
1.2. Утвердить:
1.2.1. место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д.4В, переговорная № 565.
1.2.2. время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
1.2.3. дату и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 20 января 2022 г. в 11часов 00 минут.
1.3. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» с изменениями согласно Приложению № 1.

Решение по вопросу № 2:
2.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура» 20 января 2022 г. (Приложение № 2).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2021 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 359 от 23.12.2021 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов


3.2. Дата 23.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EUhi-A4nKRkSNZG7AwxD9Tg-B-B