📰"ОАК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; https://www.uacrussia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 декабря 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 декабря 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение результатов достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2020 год, перечня и плановых значений КПЭ на 2021 год в отношении лиц, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов Ключевых организаций ПАО «ОАК».
2. Назначение Секретаря Совета директоров Общества.
3. Согласование освобождения и назначения на должность должностного лица, отвечающего за функции внутреннего аудита.
4. Утверждение планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
5. Об утверждении внутренних документов, предусматривающих внедрение методических рекомендаций по оценки рисков при одобрении сделок.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168)
Коносов Сергей Николаевич


3.2. Дата 22.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wVT0NgDMBU2eF2S2RZbtCw-B-B