📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 декабря 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос №1. Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2022 год.
Вопрос №2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
Вопрос №3. О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2022 год.
Вопрос №4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об одобрении сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководящего работника Общества – заместителя генерального директора по безопасности.
Вопрос №5. Об утверждении целевых значений показателей программы повышения эффективности Общества на 2022 год.
Вопрос №6. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора на выполнение работ по наладке и регулировке тепловых вводов с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
Вопрос №7. О согласии на совершение Обществом сделки - заключении договора на оказание услуг по перемещению грузов внутри республики с АО «Энерготрансснаб», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
Вопрос №8. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора на возмездное оказание услуг с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
Вопрос №9. О согласии на совершение Обществом сделки - заключении договора подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
Вопрос №10. О совершении Обществом сделки – заключении договора передачи имущества в безвозмездное пользование с ННОУ «Учебно-производственный центр энергетики», связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
Вопрос №11. О согласии на совершение Обществом сделки - заключении договора купли-продажи имущества с АО «РАО ЭС Востока», в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос №12. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2022 год.
Вопрос №13. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения №2 к агентскому договору от 10.02.2020 № РГС-ЯЭ(З)-2020 на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур с АО «РГС», в совершении которой имеется заинтересованность.



3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора (Доверенность №И00008857 от 08.09.2021)
И.В. Шкурко


3.2. Дата 22.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PVb7JR5CXkmfn4O1dEr2Fw-B-B