📰"Группа ЛСР" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.12.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту.
4. Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
5. Определение количественного состава Комитета по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала.
6. Определение количественного состава Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по устойчивому развитию.
7. Рассмотрение финансового плана Группы ЛСР на 2022 год.
8. Рассмотрение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2022 год.
9. Рассмотрение плана работы и бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2022 год.
10. Одобрение сделки в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор __________________ А.Ю. Молчанов
подпись

3.2. Дата: 21.12.2021 М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HmRXzGkK8kucG4R-CtQRsDg-B-B