📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21 декабря 2021 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 декабря 2021 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2021 года.
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчёта о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2021 года.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета по Договору №14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 3 квартал 2021 года.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета об итогах исполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2021 года.
ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2021-2023 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 6: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 7: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщиков Общества.
ВОПРОС № 8: О предварительном одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества, составляющего основные средства Общества.
ВОПРОС № 9: О внесении изменений в организационную структуру Общества.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2020-2-2846 от 08.10.2020)
Лютиков Роман Алексеевич


3.2. Дата 21.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=utI4oLuaQkKsGLveXeetcw-B-B