20 декабря 2021, 11:18
📰"РЭСК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РЭСК» Кузьмина С.И., признаваемого в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем по сделке.
Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год».
Решение:
Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год в соответствии с Протоколом ЦЗК от 10.11.2021 №930 и с Протоколом ЦЗК от 22.11.2021 №1005, согласно Приложению 1 к Протоколу.
Вопрос №2: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2022 год».
Решение:
Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2022 года согласно Приложению 2 к Протоколом.
Вопрос №3: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2022 год».
Решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2022 год в объеме 4 041 187,93 рублей, согласно Приложению 3 к Протоколу.
Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества».
Решение:
1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 29.05.2017 (протокол от 29.05.2017 №14/159-17) с изменениями, внесенными Решением Совета директоров Общества от 26.04.2021 (протокол от 27.04.2021 №12/216-21), согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.
Вопрос №5: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2022 год».
Решение:
Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год согласно Приложению 5 к Протоколу.
Вопрос №6: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ».
Решение:
1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ» (далее – Договор ДМС) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 515 355 (Два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей 16 копеек, НДС не облагается.
2. Дать согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора ДМС между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ», на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Страхователь – ПАО «РЭСК»;
Страховщик – АО «СОГАЗ».
Предмет Договора ДМС:
Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинские услуги в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора ДМС, а также, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами ДМС, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг (далее – Услуги ДМС).
Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):
Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.
Объект страхования:
Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.
Страховой случай:
Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора ДМС в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором ДМС или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой ДМС.
Возникновение, в течение срока действия Договора ДМС, необходимости в организации и оказании иных услуг, предусмотренных Программой ДМС, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг.
Предельная цена Услуг ДМС (предельный размер страховой премии):
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок действия Договора ДМС:
Дата начала - 01.01.2022;
дата окончания - 31.12.2022.
Лица, имеющие заинтересованность:
- член Совета директоров Общества Кузьмин С.И. занимающий должность в органах управления юридического лица (Исполнительный директор ПАО «РЭСК»), являющийся выгодоприобретателем по сделке.
Вопрос №7: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками на 2022 год».
Решение:
Утвердить План мероприятий по управлению рисками ПАО «РЭСК» на 2022 год согласно Приложению 6 к Протоколу.
Вопрос №8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года».
Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года согласно Приложению 7 к Протоколу.
Вопрос №9: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года».
Решение:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 8 к Протоколу.
Вопрос №10: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности».
Решение:
1. Присоединиться к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности» (Приложение 9 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.11.2021 № 1095, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
Вопрос №11: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года».
Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2021 года согласно Приложению 10 к Протоколу.
Вопрос №12: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества».
Решение:
Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3 квартал 2021 года согласно Приложению 11 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2021 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2021г. Протокол № 05/224-21
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "РЭСК" (Доверенность №5-УК от 15.12.2020г.)
Кузьмин Сергей Иванович
3.2. Дата 20.12.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qseGJLWH5E-Cb0CcPLEeqZQ-B-B
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РЭСК» Кузьмина С.И., признаваемого в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем по сделке.
Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год».
Решение:
Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год в соответствии с Протоколом ЦЗК от 10.11.2021 №930 и с Протоколом ЦЗК от 22.11.2021 №1005, согласно Приложению 1 к Протоколу.
Вопрос №2: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2022 год».
Решение:
Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2022 года согласно Приложению 2 к Протоколом.
Вопрос №3: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2022 год».
Решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2022 год в объеме 4 041 187,93 рублей, согласно Приложению 3 к Протоколу.
Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества».
Решение:
1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 29.05.2017 (протокол от 29.05.2017 №14/159-17) с изменениями, внесенными Решением Совета директоров Общества от 26.04.2021 (протокол от 27.04.2021 №12/216-21), согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.
Вопрос №5: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2022 год».
Решение:
Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год согласно Приложению 5 к Протоколу.
Вопрос №6: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ».
Решение:
1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ» (далее – Договор ДМС) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 515 355 (Два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей 16 копеек, НДС не облагается.
2. Дать согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора ДМС между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ», на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Страхователь – ПАО «РЭСК»;
Страховщик – АО «СОГАЗ».
Предмет Договора ДМС:
Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинские услуги в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора ДМС, а также, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами ДМС, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг (далее – Услуги ДМС).
Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):
Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.
Объект страхования:
Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.
Страховой случай:
Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора ДМС в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором ДМС или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой ДМС.
Возникновение, в течение срока действия Договора ДМС, необходимости в организации и оказании иных услуг, предусмотренных Программой ДМС, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг.
Предельная цена Услуг ДМС (предельный размер страховой премии):
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок действия Договора ДМС:
Дата начала - 01.01.2022;
дата окончания - 31.12.2022.
Лица, имеющие заинтересованность:
- член Совета директоров Общества Кузьмин С.И. занимающий должность в органах управления юридического лица (Исполнительный директор ПАО «РЭСК»), являющийся выгодоприобретателем по сделке.
Вопрос №7: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками на 2022 год».
Решение:
Утвердить План мероприятий по управлению рисками ПАО «РЭСК» на 2022 год согласно Приложению 6 к Протоколу.
Вопрос №8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года».
Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года согласно Приложению 7 к Протоколу.
Вопрос №9: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года».
Решение:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 8 к Протоколу.
Вопрос №10: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности».
Решение:
1. Присоединиться к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности» (Приложение 9 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.11.2021 № 1095, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
Вопрос №11: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года».
Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2021 года согласно Приложению 10 к Протоколу.
Вопрос №12: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества».
Решение:
Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3 квартал 2021 года согласно Приложению 11 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2021 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2021г. Протокол № 05/224-21
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "РЭСК" (Доверенность №5-УК от 15.12.2020г.)
Кузьмин Сергей Иванович
3.2. Дата 20.12.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qseGJLWH5E-Cb0CcPLEeqZQ-B-B
0 Комментариев
Илья Петров, вот именно, а почему то в это никто не верит
Владислав, часть плеча по плавающей ставке. Возможны ковенанты по кредитному договору. Например, обязательство резервировать под скачок КС на 500бп на квартал вперёд.
YgrOK, это хорошо. Конструктивная критика всегда есть гуд. Даже если оная идёт вразрез с моими хотелками — всё равно респект.
Добавлю, что допка не гарантирует спуск цены вниз. У РКК Энергия т...
baobab, вопрос на голове, понятно же)
Общее производство грузовых вагонов в России за 11 месяцев 2024 года
Стоит покупать ?!.. имба компания?!
slava, Dash вроде как частично анонимная. Полностью анонимная это Monero. А к вашему посту добавлю, что народ еще не пришёл к этому. Возможно, пройдёт не один год, а может и более. На данный момент...
оплатил подписку, указал другую почту, доступа к премиум нет. логин molinero
0:23
Ибрагим Жабокряк, тебе сюда smart-lab.ru/forum/dividends
Elmarit,
Не надо мешать поломникам великого многоходовочника думать иначе, сидя на выгребной яме во дворе их мысли бороздят космос со скоростью 20 махов, ядерные буревестники огибают системы ПВО...