Криптокритика
Криптокритика личный блог
20 декабря 2021, 03:57

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Николай Евдокимов или Nick Evdokimov — легендарный персонаж в российской криптотусовочке. Создал два крупных криптопирамидоза, Cryptonomics и Decenturion, и вышел сухим из воды. Вероятно, лучше всех продавал паспорта выдуманного государства, выдавая в нём должности персонажам один мутнее другого. Один из первых со своим проектом ICOBOX попал под прессинг SEC за незаконный выпуск и оборот ценных бумаг — но отделался штрафом. А ещё раньше — основал с партнерами SeoPult, без которого ещё не так давно было сложно представить работу по продвижению сайтов.

Но это только часть легенды. Не самая масштабная. Легендарными являлись «накопления» Николая в криптовалюте. Более легендарными могли быть только «накопления» Алексея Билюченко из BTC-e.

Пару лет назад активно ходила информация, что объем криптовалюты, имевшейся на руках у Евдокимова, превышает 1 000 000 000 (МИЛЛИАРД) долларов в денежном эквиваленте. И потому с ним тягаться в судах будет крайне тяжело, даже если у вас на руках все доказательства, что он вас кинул. "На ваши же деньги он наймет лучших юристов".

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: decenturion.su/discussion/vsud-na-evdokimova

Слово «миллиард» внушало — но закрадывались сомнения, действительно ли на такой объем можно было кинуть людей, пусть и сразу в двух масштабных пирамидозах. По пирамиде Finiko теперь мы знаем, что можно кинуть и на большую (рекордную!) сумму — но всё же… И вуаля — оказалось, что невнимательно смотрели. Хотя информация лежала прямо перед носом.

Дело в том, что у Евдокимова и Ко был криптообменник. А криптообменники, как мы теперь знаем по делам SuexChatex и Eggchange, способны оперировать огромными суммами. Причём живого кэша. После чего попадать в списки OFAC и получать обвинения в отмывке наркоденег и денег от финансовых пирамид и вирусов-шифровальщиков. Кое-кто даже успевает присесть отдохнуть и подумать.

Мог ли заниматься Евдокимов тем же самым? Хороший вопрос (для OFAC, SEC и ФСБ с ГУНК МВД). Но пока начнем с названия криптообменника. CatchBitcoin.

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: decenturion.su/news/cryptonomics/vyplaty-investoram-na-konets-iyulya

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: t.me/catchbitcoin_ru

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: t.me/catchbitcoin_ru

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: t.me/catchbitcoin_buy_sell

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: vk.com/wall-147628490_1183

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)
Источник: tgstat.ru/channel/@dcnt_go/750

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: telemetr.me/content/catchbitcoin_ru

 

Зафиксируем пару важных фраз со скриншотов выше:

1. «В итоге методом проб и ошибок создан на площадке ICOBOX проект под названием CATCHBITCOIN»

2. «Buy BTC: @sojn0403 Sell BTC: @antonschumann Editor: @catchbit catchbitcoin.com»

3. «Купить BTC: @catchbit Продать BTC: @catchbit Редакция: @alexpetrov_m catchbitcoin.com»

Сайт нас уже не сможет интересовать, его не видит даже ВебАрхив. Но есть ники в Телеграме, они нам потом пригодятся:

@sojn0403

@antonschumann

@catchbit

@alexpetrov_m

Теперь давайте пошерстим телеграм-каналы CatchBitcoin (раздва) и «сохранёнку» на Телеметре. Шерстить придётся много — потому что там в открытом виде лежат заявки и предложения по крупным обменам криптовалюты, начиная с 11 марта 2019.

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: t.me/catchbitcoin_ru/30

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: telemetr.me/content/catchbitcoin_ru/6

И что ещё интереснее, там в открытом виде лежат развернутые описания покупки-продажи и условий сделки. Естественно, они теперь все просмотрены и заботливо сохранены. А теперь...

НАЧИНАЕМ СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ, ГОСПОДА!


11 марта 2019

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID12. Название документа — LOI Jose-12. Автор документа — a.shamanaev


"136000 BTC, bank2bank [id12]

Seller is an investing company, owned by the Spanish department of a bank from Top10 Global. 

Name: Phil (Telegram: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Barcelona, Spain"



Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID17. Название документа — LOI Phillip-17


"29.000 BTC, bank2bank [id17]

The seller is private owner of BTC from New York

Name: Phillip Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Los Angeles, CA, USA"


Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID07. Название документа — LOI Slava-07. Автор документа — a.shamanaev

"1000 BTC, bank2bank [id07]

The seller – a partner of CatchBitcoin – is a broker with unlimited trading account on bittrex.com

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Los Angeles, CA, USA"


Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID11 Название документа — Icobox — Chaina_Huobi-11

 

"30000 BTC, bank2bank [id11]

Seller is one of the top 5 biggest mining farms in China

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403), Nick Evdokimov (tm: @catchbit)

Face-2-face meeting: Fu Zhou, Jiang Xi Province, China"


Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID10. Название документа — LOI Seller 10 RU. Автор документа — a.shamanaev

 

"100000 BTC, bank2bank [id10]

Продавец – финансовая компания с 35-летней историей из Бостона, США

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Los Angeles, USA"

* * * * *

ИТОГО ЗА 11 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 296 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $1 155 880 000

БОЛЬШЕ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.

* * * * *


12 марта 2019
, новые заявки

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID14RU. Название документа — LOI Seller 14 RU ver 1

 

"20000 BTC, bank2bank [id14]

Продавец BTC — компания с 35 летним опытом работы на рынке финансов из Бостона, США. 

Name: Nick Evdokimov (tm: @catchbit) — официальный мандат продавца

Face-2-face meeting: Los Angeles, USA (optional)"

* * * * *

ИТОГО ЗА 12 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 20 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $78 180 000

* * * * *

15 марта 2019, новые заявки

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID18RU. Название документа — LOI Seller ID18 RU. Автор документа — a.shamanaev

 

"250 BTC / сутки, face2face cash. [id18]

Продавец специализируется на сделках с BTC за наличные. Сделки осуществляются при личной встрече в Москве в офисе компании Продавца в «Москва-Сити». 

Имя: Фил Солодуха (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: «Москва-Сити», Москва, Россия"


Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID19. Название документа — LOI Seller ID19 EN. Автор документа — a.shamanaev

 

"100000 BTC, bank2bank [id19]

The seller is a private owner of BTC from Miami, FL, US. 

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Possible in Miami, FL, USA"

* * * * *

ИТОГО ЗА 15 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 100 250 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $396 990 000

* * * * *

16 марта 2019, новые заявки

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID21. Название документа — LOI Seller 21. Автор документа — a.shamanaev


"150000 BTC, bank2bank [id21]

The seller is offering a large scale supply of BTC, combined of mining pools liquidity and coins deposit of a large private equity fund, located in Germany.

Name: Phil (tm: @sojn0403)"


Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID09. Название документа — LOI Seller 09. Автор документа — a.shamanaev

"200000 BTC, face2face [id09]

The seller is a Canadian private investor who has decided to sell the entire amount of BTC that has been purchased over the past three years

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Dubai, UAE"

* * * * *

ИТОГО ЗА 16 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 350 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $1 416 800 000

БОЛЬШЕ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.

* * * * *


18 марта 2019
, новые заявки

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID22. Proposal Seller ID22. Автор документа — a.shamanaev

 

Очень похоже на прошлую заявку, с учетом пометки в ТГ-сообщении "Bank Information: Bank of Montreal, Canada"

* * * * *

19 марта 2019, новые заявки

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID15. Название документа — LOI Seller ID15 EN. Автор документа — a.shamanaev

"500 BTC / day, face2face cash. [id15]

The seller – a partner of Catchbitcoin – specializes on cash deals with BTC. Deals are executed face-2-face in Europe

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Netherlands, Italy, Switzerland, Germany, France, Monaco"

* * * * *

ИТОГО ЗА 19 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 500 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $2 035 500

* * * * *

20 марта 2019, новые заявки

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID23. Название документа — Proposal Seller ID23. Автор документа — a.shamanaev

 

"300000 BTC, bank2bank [id23]

Seller is a mining company located in the US

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)"


Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID25. Название документа — Proposal Seller ID25, escrow. Автор документа — a.shamanaev

"400000 BTC, escrow [id25]

The Seller is a private investor.

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)"


Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID26. Название документа — Proposal Seller ID26. Автор документа — a.shamanaev

 

"2000 BTC/day, bank2bank, escrow [id26]

Seller is a U.S. based fintech company with 7 years of experience on the crypto market and an extensive network to meet any client demands. 

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Signature Bank, New York, NY, USA"

* * * * *

ИТОГО ЗА 20 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 702 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $2 869 074 000

ПОЧТИ ТРИ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.

* * * * *

24 марта 2019, новые заявки

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID27. Название документа — Proposal Seller ID 27. Автор документа — a.shamanaev

"500000 BTC/week, escrow [id27]

Seller is a private BTC owner. 

Name: Demid Moskalyuk (Telegram: @demid_mosk)"

* * * * *

ИТОГО ЗА 24 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 500 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $2 011 000 000

ДВА МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.

* * * * *

27 марта 2019, новые заявки

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID28. Название документа — Proposal Seller ID 28. Автор документа — a.shamanaev

"100000 BTC, escrow [id28]

Seller is a private BTC owner.

Name: Demid Moskalyuk (Telegram: @demid_mosk)"

* * * * *

ИТОГО ЗА 27 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 100 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $408 700 000

* * * * *

30 марта 2019

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

«Наша статистика:

— 1000+ интересантов;

— 100+ покупателей с подтвержденными средствами для приобретения BTC;

— 50+ мидлменов/агентов;

— 11 менеджеров, способных обеспечить взаимодействие с покупателями в режиме 24/7 на 5 языках;

— 3 профессиональных ОТС юриста;

Мы можем предложить все возможные процедуры. Bank2Bank: Swift MT799 Block Funds, MT760 SBLC, MT760 Bank Guarantee, MT799 Block Funds. Escrow AAA. Face2Face.

Пишите по всем вопросам: @catchbit, @antonschumann

* * * * *

30 марта 2019, новые заявки

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID33. Название документа — Proposal Seller 33. Автор документа — a.shamanaev


"100000 BTC, bank2bank face2face [id33]

The seller is a private BTC holder from Malaysia.

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Kuala Lumpur, Malaysia (only)"

* * * * *

ИТОГО ЗА 30 МАРТА 2019:

ОБЪЕМ = 100 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $410 600 000

* * * * *

2 апреля 2019, новые заявки

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID35. Название документа — Proposal Seller 35. Автор документа — a.shamanaev

"10000 BTC, face2face, cold wallet [id35]

The seller is a private BTC holder. 

Name: Phil Solodukha (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: Hong Kong"

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID31. Название документа — Proposal Seller ID 31, escrow. Автор документа — a.shamanaev


"10000 BTC, bank2bank, escrow [id31]

Seller is a massive liquidity provider (above $50B to spend on crypto assets), located in Cayman Islands, fairly well known, and is a regulated institution.

Name: Demid Moskalyuk (Telegram: @demid_mosk)"

* * * * *

ИТОГО ЗА 2 АПРЕЛЯ 2019:

ОБЪЕМ = 20 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $97 580 000

* * * * *

3 апреля 2019, новые заявки

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID36. Название документа — Proposal Seller 36. Автор документа — a.shamanaev

"150000 BTC, bank2bank [id36]

The seller facilitates bitcoin sale for mining pools and large-scale private miners

Name: Phil (Telegram @sojn0403)"

* * * * *

ИТОГО ЗА 3 АПРЕЛЯ 2019:

ОБЪЕМ = 150 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $745 950 000

* * * * *

4 апреля 2019

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: t.me/catchbitcoin_ru/88

* * * * *


8 апреля 2019


Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: t.me/catchbitcoin_ru/94


* * * * *

12 апреля 2019, новые заявки

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID37. Название документа — LOI seller ID37.

 

"1500 BTC daily, bank2bank [id37]

Seller is a regulated liquidity provider based in UK

Name: Phil (tm: @sojn0403)

Face-2-face meeting: London, UK"



Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID38. Название документа — Proposal Seller ID 38. Автор документа — a.shamanaev

 

"100000 BTC, face2face, bank2bank [38]

Seller represents a mining group and is based in Los Angeles, CA. 

Name: Demid Moskalyuk (Telegram: @demid_mosk)

Face-2-face meeting: Los-Angeles, USA"

* * * * *

ИТОГО ЗА 12 АПРЕЛЯ 2019:

ОБЪЕМ = 101 500 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $495 218 500

* * * * *

19 апреля 2019

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: t.me/catchbitcoin_ru/108




Оба видео «заботливо сохранены редакцией». Кадры из видео наглядно говорят о том, что обменник CatchBitcoin принадлежит Icobox.

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)
Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

* * * * *

26 апреля 2019, новые заявки

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID39. Название документа — Proposal Seller ID 39. Автор документа — a.shamanaev


"100000 BTC, escrow [39]

Seller is a FinCEN regulated Canadian corporation. 

Name: Demid Moskalyuk (Telegram: @demid_mosk)

Face-2-face meeting: Possible in Montreal, Canada"

* * * * *

ИТОГО ЗА 26 АПРЕЛЯ 2019:

ОБЪЕМ = 100 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $527 900 000

* * * * *

9 мая 2019, новые заявки

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID40. Название документа — Proposal Seller 40. Автор документа — a.shamanaev


"52000 BTC, escrow [id40]

The seller is a private holder based in New York, operating through a licensed attorney’s escrow account

Name: Phil (Telegram @sojn0403)"

Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

"100000 BTC, face2face [id41]

The seller represents a mining group with reliable and steady supply of BTC

Name: Phil (Telegram @sojn0403)

Face-2-face meeting: Europe, US – location is flexible"


Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID42. Название документа — Proposal Seller 42. Автор документа — a.shamanaev

 

"100000 BTC, face2face [id42]

The seller facilitates bitcoin sale for a mining group

Name: Phil (Telegram @sojn0403)

Face-2-face meeting: London, other European cities possible"


Сколько денег прошло через обменник CatchBitcoin при ICOBOX? (ч.1)

Источник: bit.ly/BTCSellerID44. Название документа — Proposal Seller 44. Автор документа — a.shamanaev

"100000 BTC, escrow [id44]

The seller is a private holder based in Hong Kong. 

Name: Phil (Telegram @sojn0403)"

* * * * *

ИТОГО ЗА 9 МАЯ 2019:

ОБЪЕМ = 100 000 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $2 173 248 000

ДВА МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ.

* * * * *

А теперь кратко подведем итоги деятельности обменника при Icobox в рамках полученных данных.

* * * * *

ИТОГО ЗА 2 МЕСЯЦА РАБОТЫ CATCHBITCOIN:

ОБЪЕМ = 2 892 250 BTC

В ДОЛЛАРАХ ПО КУРСУ = $10 615 908 000

ДЕСЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ.

* * * * *

ОК, теперь введем поправку на реальность, и представим, что в жизни оборот составил 5-10% от заявленного обменником. Какой же это диапазон? $530 795 400 — $1 061 590 800.

ДОХРЕНИЩА ДЕНЕГ. СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. ЗА 2 МЕСЯЦА.

Серьезная конкуренция тому же Виннику и всяким Suex / Chatex / Coyote.

И это ещё не закончили считать все заявки. Так что «оставайтесь на нашем канале и не переключайтесь» — ведь ещё не закончен подсчет и не «посчитаны» люди, которые в этом участвовали!


= = = = =


Исходная публикация: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/skolko-deneg-proshlo-cherez-obmennik-catchbitcoin-pri-icobox-ch1-61b6570b8d1ae87cd2b5f826

Телеграм-канал "Криптокритика"

Телеграм-канал "Маркетинг хуяркетинг"

Youtube-канал «Маркетинг WHOяркетинг»Подпишись*!
(* или у тебя не будет денег в следующем году!)

1 Комментарий
  • Adam Andromedov
    20 декабря 2021, 09:50
    На любой ОТС площадке на SELL можно выставить любое к-во актива, а тут судя по скринах именно селл. Т.е. к-во посчитанных денег может ни разу не отображать реальное положение дел. Что касаемо оборота это абстракция, ибо он зависит только от общей волатильности на самом рынке.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн