📰"Ростелеком" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, наб Синопская, д. 14, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700198767
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707049388
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00124-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; https://www.rt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного соглашения к договору об осуществлении прав участников Общества с ограниченной ответственностью «Открытая мобильная платформа» от 01.03.2018 между ООО «Открытая мобильная платформа – ЦР» и ПАО «Ростелеком».
2. Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации Программы инновационного развития ПАО «Ростелеком».
3. О Программе инновационного развития ПАО «Ростелеком» на период 2021 – 2025 гг.
4. Об утверждении плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» на первое полугодие 2022 года.
5. О результатах работы по управлению существенными рисками во втором и третьем кварталах 2021 года.
6. О результатах выполнения бизнес-плана ПАО «Ростелеком» за девять месяцев 2021 года.
7. Об утверждении Отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» в третьем квартале 2021 года.
8. Об утверждении Реестра (перечня) непрофильных активов ПАО «Ростелеком».
9. Об утверждении положения о филиале ПАО «Ростелеком».
10. О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – агентского договора № 03656-АД с учетом дополнительного соглашения между ПАО «Ростелеком» и ООО «ВТБ Факторинг».
11. О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – генерального соглашения о порядке заключения кредитных сделок между ПАО «Ростелеком» и АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».
12. О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 01/25/3198/19 между ПАО «Ростелеком» и ООО «Карвен».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства № П/38Н0512/1 между ПАО «Ростелеком» и ПАО Сбербанк.
14. О согласовании кандидата для выполнения функций по организации и поддержке функционирования процесса по управлению рисками в ПАО «Ростелеком».
15. Об утверждении условий договора о выполнении функций по организации и поддержке функционирования процесса по управлению рисками в ПАО «Ростелеком».
16. О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора займа между ПАО «Ростелеком» и АО «Вестелком».
17. Разное.


3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)
П.А. Нежутин


3.2. Дата 17.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lIxpX1q08k60xF-CWDltnlg-B-B