📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alrosa.ru/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных.
Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу № 1:
Об утверждении внутренних документов АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 1-1 к протоколу.
2. Утвердить Положение о вознаграждении генерального директора-председателя правления АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 1-2 к протоколу.

Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 2:
Об утверждении Стратегии, Долгосрочной программы развития и Долгосрочной инвестиционной программы Группы АЛРОСА на период 2021-2025 гг.
Решение:
1. Утвердить Стратегию Группы АЛРОСА на период 2021-2025 гг. согласно приложению № 2-1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Долгосрочную программу развития Группы АЛРОСА на период 2021-2025 гг. в соответствии с показателями оптимистического сценария (Приложение 1 к ДПР), согласно приложению № 2-2 к настоящему протоколу.
3. Утвердить Долгосрочную инвестиционную программу Группы АЛРОСА на период 2021-2025 гг. согласно приложению № 2-3 к настоящему протоколу.
4. Считать утратившей силу Стратегию Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг., утвержденную решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 15.11.2018 (протокол заседания Наблюдательного совета №А01/283-ПР-НС).
5. Считать утратившей силу Долгосрочную программу развития Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг., утвержденную решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 15.11.2018 (протокол заседания Наблюдательного совета №А01/283-ПР-НС).
6. Считать утратившей силу Долгосрочную инвестиционную программу Группы АЛРОСА на период 2018-2024 гг., утвержденную решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 15.11.2018 (протокол заседания Наблюдательного совета №А01/283-ПР-НС).

Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «15» декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «16» декабря 2021 года, Протокол № 01/348-ПР-НС.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 281 от 08.07.2021
3.2. Дата «16» декабря 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iCeLl-AdARUO-CFMtXXzmBqQ-B-B