📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 декабря 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос №1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022-2026 гг.
Вопрос №2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года.
Вопрос №3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3-й квартал 2021 года.
Вопрос №4. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 4 квартал 2021 года.
Вопрос №5. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2022 год.
Вопрос №6. Об утверждении Страховщиков Общества на 2022 год.
Вопрос №7. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Якутскэнерго» на 2022 год.
Вопрос №8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
Вопрос №9. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
Вопрос №10. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу Общества.
Вопрос №11. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
Вопрос №12. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера.
Вопрос №13. О приобретении акций в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество – о приобретении акций дополнительного выпуска АО «Сахаэнерго».
Вопрос №14. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Стручков


3.2. Дата 16.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vMvT0EGVi0GhV4CEJqgOug-B-B