📰"ДВМП" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; https://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2 «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу в соответствии с их компетенцией, предусмотренной уставами Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3 «Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ») согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited) на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 4 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)».

Принятое решение:
1. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6 «Об избрании составов комитетов Совета директоров Общества, об избрании председателей комитетов Совета директоров Общества».

Принятое решение:
1. Досрочно прекратить полномочия Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП».
Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» следующих лиц:
1. Тимченко Александр Юрьевич
2. Тихонов Дмитрий Александрович
3. Васильева Юлия Владимировна.
Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» Тимченко Александра Юрьевича.
2. Досрочно прекратить полномочия Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП».
Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» следующих лиц:
1. Васильева Юлия Владимировна
2. Близнец Ян Валерьевич
3. Мельников Евгений Владимирович
4. Минеев Александр Алексеевич.
Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» Васильеву Юлию Владимировну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 26/21 от 14.12.2021 года.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.)
А.Ю. Коржевская


3.2. Дата 14.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aktihhgQM0uBWR1kCLAd5A-B-B