📰"Полюс" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; polyus.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2021

2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «Полюс» по итогам заседаний 13-14 декабря 2021 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров ПАО «Полюс» по итогам заседаний 13-14 декабря 2021 года.

По второму вопросу повестки дня: «Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс»» принято следующее решение:
1. Принять во внимание представленную информацию по вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс».
2. Одобрить проекты документов, представленные согласно Приложению № 1.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Бизнес-плана Группы Полюс на 2022 год» принято следующее решение: Утвердить Бизнес-план Группы Полюс на 2022 год.

По четвертому вопросу повестки дня: «О результатах оценки соответствия членов Совета директоров ПАО «Полюс» критериям независимости» принято следующее решение: В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс» (Протокол от 13.12.2021 г.) принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия членов Совета директоров ПАО «Полюс» критериям независимости и подтвердить соответствие членов Совета директоров ПАО «Полюс» Марии Владимировны Гордон, Эдварда Доулинга, Кента Поттера и Уиллиама Чампиона требованиям, предъявляемым к независимым директорам Уставом ПАО «Полюс» и критериям независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Полюс» в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Полюс» в новой редакции (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 декабря 2021 года, № 15-21/СД.



3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №75/Д-PZ/19 от 17.09.2019г.)
А.А. Востоков


3.2. Дата 14.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lH8iH-CXxA0KPrNjk5cyK-Cg-B-B