📰"ПИК СЗ" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Сообщение об инсайдерской информации»

1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«ПИК-специализированный застройщик»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПИК СЗ»
Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва,
ул. Баррикадная, д.19, стр.1
ОГРН эмитента 1027739137084
ИНН эмитента 7713011336
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
https://www.pik.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «ПИК СЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2.1. Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.2. О даче согласия на совершение крупной сделки.
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.3. О созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.4. Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания ПАО «ПИК СЗ», и порядка ее предоставления.
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» и формулировок решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.8. Об одобрении изменения условий сделки беспоставочный форвард на глобальные депозитарные расписки б/н от 30.06.2017г., заключенной между ПАО «ПИК-специализированный застройщик» и Банком ВТБ (ПАО) на условиях генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017, а именно заключение Соглашения о частичном досрочном исполнении Сделки и изложении ее в новой редакции в рамках определения приоритетных направлений деятельности «ПИК-специализированный застройщик» в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 29 «ПИК-специализированный застройщик».
Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
2.3.1. В связи с планируемым заключением ПАО «ПИК СЗ» сделки, существенные условия которой изложены в Приложении № 1 к Протоколу (далее – «Сделка»), и в соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон об акционерных обществах») определить, что:
1. цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом Сделки, определяется исходя из его рыночной стоимости, в том числе исходя из размера обязательств ПАО «ПИК СЗ» по Сделке; и
2. цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом Сделки, и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в том числе размер обязательств ПАО «ПИК СЗ») в результате заключения или исполнения Сделки, составляет более 25% (двадцати пяти процентов) но менее 50% (пятидесяти процентов) от размера балансовой стоимости активов ПАО «ПИК СЗ», определенной по данным его бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
2.3.2. В соответствии с п. 2 ст. 79 Закона об акционерных обществах и пп. 21 п. 2 статьи 29 Устава ПАО «ПИК СЗ» принять решение о согласии на совершение сделки, существенные условия которой изложены в Приложении № 1 к Протоколу (далее – «Сделка»), как крупной для ПАО «ПИК СЗ» сделки.
Решением, принятым Советом директоров ПАО «ПИК СЗ», установлено не раскрывать сведения об условиях и сторонах Сделки до момента ее совершения, на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.3. 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ПИК СЗ». Провести Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ПИК СЗ» в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 17 января 2022 года (при подсчете голосов и определении кворума будут учитываться бюллетени, поступившие не позднее 17 января 2022 года);
2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.».
3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 23 декабря 2021 года.
4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ» путем направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
2.3.4. Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ»:
1. О согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с выпуском и размещением компанией PIK Securities Designated Activity Company еврооблигаций.
2.3.5. 1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 2).
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 24 декабря 2021 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «ПИК СЗ» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря
2.3.6. 1. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» (Приложение № 3).
2. Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу- https://www.pik-group.ru и размещения на личной странице Общества на сайте аккредитованного агентства Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44.
2.3.7. 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 4) на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2. Утвердить формулировки решений (Приложение 5) по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.3.8. Одобрить изменения условий сделки беспоставочный форвард на глобальные депозитарные расписки б/н от 30.06.2017, заключенной между ПАО «ПИК-специализированный застройщик» и Банком ВТБ (ПАО) на условиях генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от 30.06.2017, а именно заключение Соглашения о частичном досрочном исполнении Сделки и изложении ее в новой редакции в рамках определения приоритетных направлений деятельности «ПИК-специализированный застройщик» в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 29 «ПИК-специализированный застройщик» на существенных условиях, изложенных в Приложении 6, являющегося неотъемлемой частью настоящего Протокола.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» декабря 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14 от 10.12.2021 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
3. Подпись

3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор
ПАО «ПИК СЗ»
Смаковская Е.С.
подпись И.О. Фамилия

М.П.
3.2. Дата « 10 » декабря 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XBKQFnSNbEy4g45RPyg2DQ-B-B