📰"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
https://www.cherkizovo.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 9 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 9 декабря 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 декабря 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О цене размещения дополнительных обыкновенных акций Общества
2. Об оценке системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2021 году
3. О ходе исполнения Стратегии развития Общества в 2021 году
4. Об утверждении бюджета Общества на 2022 год
5. О Правлении Общества
6. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям
7. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию
8. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2022 год.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные:
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-10797-A от 10.07.2007;
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-10797-A от 15.03.2021.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)

3.2. Дата: «09» декабря 2021 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yP1tiYYgjEiUmzybu8i5hA-B-B