📰"ЛУКОЙЛ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.lukoil.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме заочного голосования: 9 декабря 2021 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 17 декабря 2021 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
I. Об утверждении Программы повышения качества внутреннего аудита в ПАО «ЛУКОЙЛ» на период 2022-2026 годы
II. О внесении изменений в локальные нормативные акты ПАО «ЛУКОЙЛ» по внутреннему аудиту
III. О выплате части годовых премиальных выплат за 2021 год Президенту ПАО «ЛУКОЙЛ»
IV. О Порядке выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-2953 от 30.11.2020

В.Н. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата « 9 » декабря 2021 г.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=090l7HREYkONGkMEHKpllQ-B-B