📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
rosseti-sib.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №2: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п
Кандидатура, предложенная акционером
(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(-ам)
(в процентах)
1. Полинов Алексей Александрович Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
2. Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
3. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
4. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
5. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству
и реализации услуг ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
6. Кравченко Константин Юрьевич Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора
по цифровой трансформации ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
7. Зархин Виталий Юрьевич Информация акционером не указана Компания AIM Capital SE
(АИМ Капитал СИ) 19,21%
8. Козлов Иван Евгеньевич Директор по рынкам электроэнергии и мощности
ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE
(АИМ Капитал СИ) 19,21%
9. Крутиков Кирилл Георгиевич Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE
(АИМ Капитал СИ) 19,21%
10. Рашевский Владимир Валерьевич Генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Компания AIM Capital SE
(АИМ Капитал СИ) 19,21%
11. Солженицын Степан Александрович Генеральный директор АО «СУЭК» Компания AIM Capital SE
(АИМ Капитал СИ) 19,21%
12. Степина Екатерина Андреевна Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE
(АИМ Капитал СИ) 19,21%
13. Трубицын Кирилл Андреевич Директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE
(АИМ Капитал СИ) 19,21%
14. Черкашин Василий Владимирович Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE
(АИМ Капитал СИ) 19,21%
15. Шлегель Александр Эдуардович Заместитель генерального директора – Директор Красноярского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital SE
(АИМ Капитал СИ) 19,21%
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 10.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров эмитента от 08 декабря 2021 года № 437/21.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12044-F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPF0.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 16.12.2020 № 00/165) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “08” декабря 2021 г. М.П.





https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iLhH0eK3v0usDW34PhAErg-B-B