📰"ФосАгро" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700190572
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736216869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08 декабря 2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение председателя совета директоров о проведении заседания совета директоров от 08 декабря 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О производственном травматизме в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
2. О бюджете Общества на 2022 год.
3. О результатах внешней независимой оценки функций внутреннего аудита, управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
4. Об утверждении плана работы и бюджета Дирекции по внутреннему аудиту Общества на 2022 год.
5. О развитии системы проектного управления предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
6. Об утверждении Политики информационной безопасности Общества.
7. Об утверждении Заявления о прозрачности в отношении закона Великобритании «О современном рабстве».
8. Об утверждении Кодекса этики Общества в новой редакции.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применяется.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 20.12.2019 г.) А.А. Сиротенко
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 08 » декабря 20 21 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EHLwIR9emkSLdT3qo6hrSA-B-B