📰"СПБ Биржа" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 13 из 15 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 8 членов совета директоров.
По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Утвердить Положение об инвестировании Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 13 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2
1. Утвердить Правила управления рисками деятельности по организации торгов Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о мерах, принимаемых в чрезвычайных ситуациях и направленных на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по организации торгов, утвержденное советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 31.07.2013 (протокол №9/2013 от 31.07.2013).
«За» – 13 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 03 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 31/2021.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” декабря 20 21 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2dXazUgz8EmQjNCorOgG3g-B-B