📰"Россети Кубань" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 10 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2 10

Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества
По вопросу №2 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Кубань»».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям 1,2 к настоящему решению. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанных в бюллетенях для голосования.
2. Определить, что бюллетени для голосования направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, до 09 декабря 2021 г. Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок до 09 декабря 2021 г. направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2021
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» декабря 2021 г., протокол №457/2021.


3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)
Екатерина Евгеньевна Диденко


3.2. Дата 06.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t5Izn9faikqE5DoV6hf82A-B-B