📰"Россети Кубань" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 10 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6 10
7 10

Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества
По вопросу №6 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов согласно приложению 10 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях согласно приложению 10 к настоящему решению.
Раскрытие инсайдерской информации/ об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества
По вопросу №7 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 11 к настоящему решению.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 12 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2021
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» декабря 2021 г., протокол №456/2021.


3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2021-2-253 от 16.02.2021)
Екатерина Евгеньевна Диденко


3.2. Дата 06.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tMtTvnQtVkWrrj2kzhGEoQ-B-B