📰"Мордовская энергосбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; https://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 декабря 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 декабря 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года.
2. Отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2021 года.
3. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2021 года.
4. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2021 года.
5. Об утверждении изменений в Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания».
6. О предоставлении согласия на заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк.
7. О предоставлении согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №02WG8L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «25» сентября 2020 года, заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Соглашение), и одобрении действия на новых условиях Соглашения, являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
8. Об отдельных поручениях Генеральному директору ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
9. Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2021 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Лялькин


3.2. Дата 03.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RApp3-CXvg0Sl-C1aMQPRGBQ-B-B