📰"КуйбышевАзот" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01. 12.2021г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01. 12.2021 г. Протокол № 7.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 человек из 12. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:

2.4.1. Одобрить и предоставить согласие на совершение Обществом сделки по внесению в качестве участника общества с ограниченной ответственностью «Активинвест» (далее – «Компания») целевого денежного вклада в имущество Компании (далее – «Вклад») в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг». Совет директоров принял решение, что сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято членами совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

2.4.2. 1.Утвердить Дополнительное соглашения № 68 к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 64/02 от 13.05.2002 года между ПАО «КуйбышевАзот» и АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Итоги голосования:
«ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 02.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e8aDDA1Lb0qw4g1Foh0W8A-B-B