📰"Корпорация "Иркут" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801428111
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3807002509
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00040-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76; https://www.irkut.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об избрании Генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Об определении условий и заключении Трудового договора с Генеральным директором ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О согласии на совмещение Генеральным директором ПАО «Корпорация «Иркут» должностей в органах управления других организаций и на работу у другого работодателя.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Об утверждении организационной структуры ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. О согласовании кандидатур на должности заместителей Генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Принятые решения:
По вопросу № 1.
1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут» Хакимова Равиля Рашидовича 30 ноября 2021 года (последний рабочий день).
1.2. Досрочно расторгнуть Трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Корпорация Иркут» Хакимовым Равилем Рашидовичем 30 ноября 2021 года (последний рабочий день) в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации (в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения о прекращении трудового договора).
1.3. Утвердить оценку достижения Генеральным директором ПАО «Корпорация «Иркут» Хакимовым Равилем Рашидовичем КПЭ по итогам 2020 года в соответствии с приложением №1.
1.4. Определить Генеральному директору ПАО «Корпорация «Иркут» Хакимову Равилю Рашидовичу фактическую сумму годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2020 года с учетом оценки достижения КПЭ и фактически отработанного времени в течение 2020 года в соответствии с приложением №1, выплатить 70% от размера фактической суммы премии за выполнение КПЭ по итогам 2020 года.
1.5. Дополнительно выплатить Генеральному директору ПАО «Корпорация «Иркут» Хакимову Равилю Рашидовичу единовременную премию.
По вопросу № 2.
Избрать Генеральным директором ПАО «Корпорация «Иркут» Богинского Андрея Ивановича на срок с 01 декабря 2021 года по 30 ноября 2024 года (включительно).
По вопросу № 3.
3.1. Определить условия и заключить Трудовой договор и Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Корпорация «Иркут» Богинским Андреем Ивановичем на срок с 01 декабря 2021 года по 30 ноября 2024 года (включительно) в соответствии с приложением №2.
3.2. Уполномочить и поручить Председателю Совета директоров Общества подписать Трудовой договор и Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Корпорация «Иркут» Богинским Андреем Ивановичем от имени Общества.
По вопросу № 4.
Дать согласие на совмещение Генеральным директором ПАО «Корпорация «Иркут» Богинским Андреем Ивановичем должностей в органах управления других организаций и на работу по совместительству у другого работодателя в соответствии с приложением №3.
По вопросу № 5.
Утвердить организационную структуру ПАО «Корпорация «Иркут» в соответствии с приложением №4.
По вопросу № 6.
Согласовать кандидатуры на должности заместителей Генерального директора ПАО «Корпорация «Иркут» в соответствии с приложением №5.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2021 года № 10.

3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата (На основании Доверенности № 336 от 29.11.2021.)
Маслов Максим Анатольевич


3.2. Дата 30.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7DQ7muMcP0O-AWXVNiycPlQ-B-B