📰"Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423574, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; https://www.nknh.ru/">https://https://www.nknh.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие путем направления заполненных бюллетеней для голосования 11 из 11 членов Совета директоров; кворум для проведения заседания имелся.
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров «О предложениях акционеров по кандидатурам в члены Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», предлагаемых для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» результаты голосования:
«ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» результаты голосования:
«ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядка её представления» результаты голосования:
«ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
1) Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по выборам в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2) Принять к сведению информацию о назначении на период 2021 - 2022 гг. распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 февраля 2021 г. № 219 р на основании специального права («золотой акции») представителя Республики Татарстан в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Каримова Альберта Анваровича – заместителя Премьер-министра Республики Татарстан - министра промышленности и торговли Республики Татарстан (голосование по нему не осуществляется, его кандидатура в бюллетень для голосования не включается).
По вопросу 2 повестки дня:
Определить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
По вопросу 3 повестки дня:
1) Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
– сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
– проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания.
2) Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 03 декабря 2021 г. в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени, а также на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://www.nknh.ru.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 ноября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 ноября 2021 г., Протокол № 07.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, права по которым осуществляются:
обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер 1-02-00096-А, дата государственной регистрации 15 августа 2003 г., ISIN код: RU0009100507.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные бездокументарные именные акции, регистрационный номер выпуска 1-02-00096-А, дата регистрации выпуска 15 августа 2003 г.
2.7. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение о включении в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по вопросу об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» следующих кандидатов:
1) Гайнуллин Анас Агтасович;
2) Гринько Сергей Викторович;
3) Карисалов Михаил Юрьевич;
4) Климов Игорь Георгиевич;
5) Макаров Олег Иванович;
6) Петров Александр Анатольевич;
7) Сафин Айрат Фоатович;
8) Фардиев Ильшат Шаехович;
9) Шигабутдинов Руслан Альбертович;
10) Шигабутдинов Тимур Альбертович.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО "Нижнекамскнефтехим" (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019)
Б.А. Аверьянов


3.2. Дата 30.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4wpHmBOGMEyE95i7J7ZtOQ-B-B