📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;https://www.tatneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1,2 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Об определении денежной оценки (цены) сделки с заинтересованностью.
Определить, что цена (денежная оценка) имущества, подлежащего внесению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «ТН-Сервис», составляет 15 970 971 432 (пятнадцать миллиардов девятьсот семьдесят миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста тридцать два) рубля 00 копеек без НДС.
Денежная сумма в размере 15 970 971 432 (пятнадцать миллиардов девятьсот семьдесят миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста тридцать два) рубля 00 копеек составляет 1,65% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату (30.09.2021).

2. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность.
Дать согласие на внесение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина имущества в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «ТН-Сервис», как односторонней сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
- сторона сделки: публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина.
- выгодоприобретатель по сделке: общество с ограниченной ответственностью «ТН-Сервис».
- предмет сделки: односторонняя сделка по внесению имущества в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «ТН-Сервис».
- цена сделки: 15 970 971 432 (пятнадцать миллиардов девятьсот семьдесят миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста тридцать два) рубля 00 копеек (без учета НДС).
- лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является лицом, контролирующим общество с ограниченной ответственностью «ТН-Сервис».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2021 в форме заочного голосования.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.11.2021, протокол № 3-з.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 29.11.2021 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ypuv5KH6-A0OpFLScMIqGTA-B-B