📰"КУЗОЦМ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 40 корп. - офис
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929376
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003414
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32223-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4662; https://www.kuzocm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с п. 10.7 Устава ПАО «КУЗОЦМ» кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
1.1.Одобрить группу взаимосвязанных сделок: Договор об ипотеке №0132-21-048575-1 от 14.10.2021, Соглашение о выдаче банковской гарантии № GR0132-0122-21 от 12.10.2021, Соглашение о выдаче банковской гарантии № GR0132-0123-21 от 12.10.2021, Договор о залоге движимого имущества № GR0132-0122-21-1 от 12.10.2021, Договор о залоге движимого имущества № GR0132-0123-21-1 от 12.10.2021, Дополнительное соглашение №0132-21-048575 от 14.10.2021 к договору расчетно-кассового обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» №55/Р/21-053790 от «02» июня 2021 года, заключенных между Публичным акционерным обществом «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» и Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург».
Основные условия сделок указаны в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
Настоящим решением члены Совета директоров Общества подтверждают, что ознакомлены и согласны со всеми условиями указанных сделок, в том числе с условиями не обозначенными в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
1.2.Предоставить согласие на заключение взаимосвязанных сделок - Договора № GR0132-0122-21-2 о залоге движимого имущества, которое залогодатель приобретает в будущем, Договора № GR0132-0123-21-2 о залоге движимого имущества, которое залогодатель приобретает в будущем между Публичным акционерным обществом «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» и Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург».
Основные условия сделок изложены в Приложении 2 к настоящему Протоколу. Настоящим решением члены Совета директоров Общества подтверждают, что ознакомлены и согласны с условиями указанных сделок, в том числе не обозначенными в Приложении 2 к настоящему Протоколу.
Поручить Генеральному директору Общества Радько Василию Викторовичу подписать от имени Общества Договор № GR0132-0122-21-2 о залоге движимого имущества, которое залогодатель приобретает в будущем, Договор № GR0132-0123-21-2 о залоге движимого имущества, которое залогодатель приобретает в будущем на условиях, указанных в настоящем протоколе и иных условиях по своему усмотрению.
Сделки, указанные в п.п. 1.1., 1.2 настоящего решения являются взаимосвязанными и образуют в совокупности крупную сделку, в соответствии с п.1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
2.Прекратить участие ПАО «КУЗОЦМ» в ООО «КУЗОЦМ Технолоджи» путем добровольной ликвидации ООО «КУЗОЦМ Технолоджи».
Поручить Генеральному директору ПАО «КУЗОЦМ» Радько Василию Викторовичу осуществить все необходимые действия, связанные с добровольной ликвидацией ООО «КУЗОЦМ Технолоджи» в установленные законом сроки.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26.11.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 10 от 26.11.2021 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Радько


3.2. Дата 26.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qAZrJI6N20OfR7tIqlxfpg-B-B