📰"Распадская" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Распадская”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Распадская”
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск
1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772
1.5. ИНН эмитента: 4214002316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942;
https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9
Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПО ВОПРОСУ 1
О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2021 года и порядку их выплаты.
Принятое решение:
1.Принимая во внимание высокие финансовые результаты Общества, достигнутые по итогам 9 (девяти) месяцев 2021 года, а также благоприятный прогноз рыночной конъюнктуры до конца 2021, рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам и за счет чистой прибыли Общества за 9 (девять) месяцев 2021 года в размере 28 (двадцать восемь) рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 января 2022 г. (20-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов).
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ 2
Созыв внеочередных общих собраний акционеров ПАО «Распадская».
Принятое решение:
2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Распадская» (далее – «Общество») в форме заочного голосования.
2.1.1. Определить дату направления лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: не позднее 08 декабря 2021 года.
Бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров в форме заочного голосования рассылаются акционерам Общества заказными письмами.
2.1.2. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров в форме заочного голосования – 29 декабря 2021 года.
2.1.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 652870, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а).
Лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, также предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://www.e-vote.ru/">https://https://www.e-vote.ru/
2.1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 5 декабря 2021 года.
2.1.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Распадская»:
1. О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2021 года.
2. Утверждение новой редакции Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Распадская».
2.1.6. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» принять следующее решение по вопросу № 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:
«Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Распадская» в новой редакции согласно проекту (Приложение № 2), входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и размещенному на официальном сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу: https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru».
2.1.7. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) выписка из протокола Совета директоров от 24.11.2021 г., содержащая рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
2) проект новой редакции Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Распадская»;
3) проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
2.1.8. Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества:
Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, начиная с 09 декабря 2021 г.:
- по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а), а также по адресу: 654027, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Курако, 33 с 9:00 часов до 16:00 часов по местному времени;
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru
2.1.9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
2.1.9.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru не позднее 07 декабря 2021 года.
2.1.9.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также иная информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России направляются номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская» путем их передачи регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская».
2.1.10. Утвердить:
- форму и текст бюллетеня для голосования № 1 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в количестве 1 (одна) штука согласно Приложению 2 к настоящему протоколу;
- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
2.1.11. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.». Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».

2.2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2.2.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 27 января 2022 года.
2.2.2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, зал совещаний, 3 этаж административного здания ПАО «Распадская».
2.2.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут (местное время, г. Междуреченск).
2.2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (местное время, г. Междуреченск).
2.2.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 06 декабря 2021 года.
Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 17 декабря 2021 года.
2.2.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Распадская»:
1. Уменьшение уставного капитала ПАО «Распадская» путем погашения выкупленных Обществом акций.
2. Утверждение Устава ПАО «Распадская» в новой редакции.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Распадская».
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская» в новом составе.
2.2.7. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» принять следующие решения по вопросам № 1, 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:
- по вопросу 1 повестки внеочередного Общего собрания акционеров:
«Уменьшить уставный капитал ПАО «Распадская» с 2 731 435,5998162344036096 рублей до 2 662 935,6758162344036096 рублей (с 682 858 899,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций до 665 733 918,9540586009024 обыкновенных именных бездокументарных акций) путем погашения 17 124 981 обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных в 2021 году Обществом у акционеров ПАО «Распадская» в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- по вопросу 2 повестки внеочередного Общего собрания акционеров:
«Утвердить Устав ПАО «Распадская» в новой редакции согласно проекту (Приложение № 1), входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и размещенному на официальном сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу: https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru».
2.2.8. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров ПАО «Распадская» следующих кандидатов:
1. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Атнашев Марат Михайлович
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров
2. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Иванов Алексей Александрович
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров
3. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Иванов Николай Владимирович
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров
4. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Богачев Игорь Вадимович
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров
5. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров
6. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Покровская Ольга Александровна
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров
7. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Давыдов Андрей Владимирович
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров
8. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Стойлл Эрик Хью Джон
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров
9. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Фролов Александр Владимирович
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров
2.2.9. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Проект Устава ПАО «Распадская» в новой редакции.
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
2.2.10. Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества:
Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, начиная с 30 декабря 2021 г.:
- по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а), а также по адресу: 654027, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Курако, 33 с 9:00 часов до 16:00 часов по местному времени;
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru
2.2.11. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
2.2.11.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru">https://https://www.raspadskaya.ru не позднее 07.12.2021 года.
2.2.11.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также иная информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России направляются номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская» путем их передачи регистратору Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская».
2.2.12. Бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров рассылаются акционерам Общества заказными письмами.
Заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а).
Лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, также предоставляется возможность зарегистрироваться для участия в собрании на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также возможность заполнения электронной формы бюллетеня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://www.e-vote.ru/">https://https://www.e-vote.ru/
2.2.13. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 27 января 2022 года выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.». Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.2.14. В случае отсутствия возможности Председателя Совета директоров ПАО «Распадская» Фролова Александра Владимировича присутствовать в городе Междуреченске на внеочередном Общем собрании акционеров, назначить члена Совета директоров ПАО «Распадская» Давыдова Андрея Владимировича председателем (председательствующим) на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Распадская» 27 января 2022 года, имеющего полномочия на ведение и подписание протокола данного собрания.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2021 г., протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт управления корпоративных проектов и сопровождения
текущей деятельности ООО «РУК»
(по доверенности № РА-11/21 от 24.02.2021) О.А. Кулигина
(подпись)

3.2. Дата “24” ноября 2021г. М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2dXy-ANCy9EivKOAmX-AcnCw-B-B