"Группа Черкизово" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, город Кашира, деревня Топканово, улица Черкизовская (Мясопереработка тер.), дом 1, помещение 1, кабинет 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
https://www.cherkizovo.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 ноября 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 88,89 (Восемьдесят восемь целых восемьдесят девять сотых) процентов.

По вопросу № 1. Об утверждении Кодекса этики Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 5. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. Об утверждении Кодекса этики Общества.
Утвердить Кодекс этики Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (Приложение №1 к протоколу).

По вопросу № 2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества.
Утвердить Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (Приложение №2 к протоколу).

По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту и рекомендации Комитета Совету директоров Общества.

По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям и рекомендации Комитета Совету директоров Общества.

По вопросу № 5. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию и рекомендации Комитета Совету директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 ноября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 ноября 2021 года, Протокол № 17/1121д

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата: «19» ноября 2021 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OjA8S8tO-C0OTKigEVnVTSg-B-B